این مبلغ تحت یک قرارداد ساختمانی در ونزوئلا پرداخت شده بود.
دادستانها گفتند در دادگاه فدرال در منهتان نیویورک علیه علی صدر هاشمی نژاد Ali Sadr Hashemi Nejad ۳۸ ساله در رابطه با شش اتهام اعلام جرم شد و وی متهم به داشتن نقش در توطئه برای دور زدن تحریم های اقتصادی علیه رژیم آخوندی شد.
علی صدرنژاد مدیر بانک پیلاتوس Pilatus ثبت شده در مالت روز دوشنبه ۲۸ اسفند در ایالت دالس Dulles ویرجینیا دستگیر شده است...
جفری برمن Geoffrey Berman دادستان ایالات متحده در منهتن گفت همانگونه که در اعلام جرم گفته شده است علی صدر هاشمی نژاد یک شبکه از کمپانی های پوششی و حسابهای بانکی برای لاپوشانی معاملات تجاری خود بارژیم در ونزوئلا برای دور زدن تحریم ها ایجاد کرده بود،...
خبرگزاری رویتر با مخابره این خبر افزود: دافنه کاروآنا گالیتسیا Daphne Caruana Galizia یک روزنامه نگار اهل مالت که در ماه اکتبر گذشته بقتل رسید در چندین مقاله خود بانک پیلاتوس Pilatus و علی صدر را متهم به ایجاد تسهیلات برای فعالیتهای فاسد سیاسی و پولشوئی کرده بود...