وزیر سابق مظاهری: ” مشورت مالی در حیطه  نفت و ماشین آلات صنعتی”

یک کاغذ پر ارزش  در جیب بغل  چمدان سفری  وزیر  دارایی ایران در فرودگاه  دوسلدروف  گیر آمد و آن یک چک  میلیونی  بود.  یک گزارش داخلی  گمرگ نشان می دهد که چه نتایج  سیاسی این  یافته  می تواند داشته باشد

یک ایرانی که  از تهران می آمد  و از طریق استامبول می خواست به  کاراکاس برود. این سفر غیر عادی  گمرک دوسلدروف را مشکوک کرد.  آنها او را مورد تفتیش قرار دادند.  آنها چمدان او را نیز بازرسی کردند و در آن نه فقط  چند هزار  یورو پول نقد بلکه  در جیب بغل آن  یک چک یافتند  که متعلق به بانک ونزوئلا بود. به مبلغ 300 میلیون بولیوارز  که حدود 52 میلیون یورو می شود.
بعد مشخص شد این مسافر  وزیر سابق دارایی ایران  طهماسب مظاهری خرسانی  هست. ماموران  از تعجب برق زده شدند.
در یک نوشته  فوری با تیتر مبارزه با شستشوی پول  که در اشپکل اون  لاین قابل دسترس است  در اواخر ماه ژانویه  اداره گمرک وزارت دارایی  بهای سیاسی این یافته را مشخص کرده است.  مظاهری  در سالهای  قبل  رئیس  بانک مرکزی ایران بوده است.
در این میان این ایرانی  بر اساس گفته وکیلش  یک ” تاجر آزاد است که  در سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ اشتغال دارد”  این چک مربوط به  ساختن یک پروژه  خانه سازی  دولت ونزئئلا  بوده که 10000 خانه در بر می گیرد.
وکیل مظاهری نخواست در این رابطه توضیح بیشتری دهد و اداره جنایی نیز به توضیحات کتبی در اطلاعیه اشاره می کند.
سفیر ایران در کاراکاس  حجت الله  سلطانی  در تلویزیون  ونزئئلا  بطور آشکار گفت  این چک برای  شرکت تهرانی  کی سون  بوده  که ماموریت ساخت در این پروژه را داشته است. این چک توسط  یک مدیر  در ایران امضا شده است  که به اسم یک مدیر ساخت و ساز بوده است.  وزیر سابق مظاهری  ماموریت داشته  که چک را تحویل دهد.  اما او ابتدا نزد اداره گمرک آلمان اعلام نکرده بود.  او گفته دلیلی برای اینکار نمی دیده است چون چک باید در ونزئئلا نقد می شده است. در این میان این وزیر در کشور خودش بسر می برد.
به احتمال زیاد پولهای ایران در ونزئئلا شستشو می شوند.
ونزئئلا و ایران متحد نزدیک هم هستند.  هر دو کشور خودشان را دژ نبرد با ” امپریالیست آمریکا” می دانند. ونزئئلا از برنامه اتمی ایران دفاع می کند و ابایی ندارد که به دور زدن تحریمها در ایران کم کند.  ؤنزئئلا به ایران در فروش کمک می کند و رزرو نفتی به آن کشور می دهد.  امریکا سال 2011 یکسری شرکتها را شامل تحریم خود کرده است.
آمریکا این کشورها را مورد نکوهش قرار داده  این کشور مشغول پول شویی  برای ایران است. بخصوص بانک صادرات ایران زیر ضرب رفت . این بانک در این کشور بسیار فعال است. این بانک از سال 2008  تحت تحریم آمریکا قرار گرفته است.  بر اساس گفته متخصصین آمریکایی  این بانک نقش واسط برای وزارت  دفاع ایران را بازی می کند  که از طریق  شبکه شرکتهای  زنجیره یی خود پول جابجا کند برای مثال به حزب الله برساند.
بر اساس گزارش  روزنامه ونزئئلایی  ال اونی ورسال”  تهران به مظاهری ماموریت داده  که شرکت سرمایه گذاری در این کشور ایجاد کند  اسمش  بانکو ناسیونال  د دساروره میباشد که او عضو هیت رئیسه آن تا 2008 بوده است.  در همین سال  امریکا  این شرکت را در لیست سیاه خود قرار داد.
....
سال 2008 مظاهری شغلش را از دست داد. این مهندس ساختمان  معلوم نیست دقیقا چه کاری می  کند  ولی مشخص است با ونزئئلا رابطه دارد.
بر اساس اطلاعات اشپگل مظاهری سالهاست که  اغلب  در آلمان هست و یک شرکت دارد. این شرکت در شهر دوسلدروف  خیایان کونگیز اله  واقع است . در اداره گمرگ او آدرس خودش را در اطراف شهر هوبرزرات داده است . ولی بعد از تحقیقات در آنجا فقط یک صندوق پستی  وجود داشت و نه هیچ خانه یی.
دادستان مشغول تحقیقات در مورد شوستن پول او می باشد.
در آلمان بخاطر قوانینش تحقیقات مالی مشکل است.
بر اساس قوانین اروپایی اگر کسی بیشتر از 10000 یورو پول یا کاغذ قیمتی به همراه داشته باشد باید به گمرک اطلاع دهد.  جریمه عدم اطلاع می تواند جریمه یی معادل حتی یک میلیون یورو داشته باشد.
13.02.2013