خبرگزاری بلومبرگ ـ مردی از نیوجرسی روز دوشنبه توسط مقامات فدرال که متهم به نقض تحریم بازرگانی با ایران شده بود دستگیر شد. وی که مهدی سوکارا نام دارد مشغول معاملاتی تحت عنوان حواله برای انتقال پول بوده است. مهدی سوکارا 38ساله یک شهروند ایرانی است که در ناتلی اقامت دارد و متهم به انتقال سالانه 500هزار دلار از طرف مشتریانش بوده است. وی همچنین متهم شده که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی در معاملات با ایران را نقض نموده است.
در جستجو در مدارک وی معلوم شد بنابه شکایت آی. سی. ئی وی 2میلیون دلار در 200شماره حساب [در بانکهای آمریکا] حساب پسانداز دارد.
حوالجات بخشی از یک نظام زیرزمینی بانکی است که طی آن پول بهطور فیزیکی از مرز خارج نمیشود. بنابه گفته پال فیشمن مشتریان در یک کشور این پولها را به یک عامل یا حوالهدار دیگر منتقل میکنند و پولهای مربوطه در یک کشور دیگر توسط یک حوالهدار دوم پرداخت میشوند.
سوکارا در 20 ژوییه سالجاری در حکم اخراجی که گرفته بود دستگیر شد. مأموران مهاجرت و گمرک در سفری که سوکارا در آن بود او را متهم به پولشویی کردند. بنابه شکایتی که صورت گرفته؛ او به مأموران آی. سی. ئی (مهاجرت و گمرک) گفت او یک حوالهدار شناخته شده است که با یک خویشاوند خود در ایران زندگی میکرده است. …
سوکارا امروز در دادگاه نیوارک در نیوجرسی حاضر شد. مایکل شیپ قاضی دادگاه منطقهیی حکم دستگیری او را بدون وثیقه صادر کرد. لیزا ماک وکیل سوکارا و دستیار وکیل مدافع فدرال و فرانسیس بجادا دستیار دادگستری آمریکا بعد از یک جلسه استماع، از اظهارنظر خودداری کردند.
سوکارا بنابه قانون آی. ئی. ئی. پی. ای با 20سال زندان و 5سال هم بهخاطر انتقال پول بدون گواهینامه مواجه میباشد. هنوز روشن نیست به چه دلیل مقامات تا امروز برای بازداشت سوکارا صبر کردند. بنابه اطلاعیه فیشمن تحقیق در این ارتباط ادامه دارد. در جستجو در مدارک وی معلوم شد بنابه شکایت آی. سی. ئی وی 2میلیون دلار در 200شماره حساب [در بانکهای آمریکا] بین ژوئن 2005 و ژوییه 2010 حساب پسانداز دارد.
حوالجات بخشی از یک نظام زیرزمینی بانکی است که طی آن پول بهطور فیزیکی از مرز خارج نمیشود. بنابه گفته پال فیشمن مشتریان در یک کشور این پولها را به یک عامل یا حوالهدار دیگر منتقل میکنند و پولهای مربوطه در یک کشور دیگر توسط یک حوالهدار دوم پرداخت میشوند.
سوکارا در 20 ژوییه سالجاری در حکم اخراجی که گرفته بود دستگیر شد. مأموران مهاجرت و گمرک در سفری که سوکارا در آن بود او را متهم به پولشویی کردند. بنابه شکایتی که صورت گرفته؛ او به مأموران آی. سی. ئی (مهاجرت و گمرک) گفت او یک حوالهدار شناخته شده است که با یک خویشاوند خود در ایران زندگی میکرده است. …
سوکارا امروز در دادگاه نیوارک در نیوجرسی حاضر شد. مایکل شیپ قاضی دادگاه منطقهیی حکم دستگیری او را بدون وثیقه صادر کرد. لیزا ماک وکیل سوکارا و دستیار وکیل مدافع فدرال و فرانسیس بجادا دستیار دادگستری آمریکا بعد از یک جلسه استماع، از اظهارنظر خودداری کردند.
سوکارا بنابه قانون آی. ئی. ئی. پی. ای با 20سال زندان و 5سال هم بهخاطر انتقال پول بدون گواهینامه مواجه میباشد. هنوز روشن نیست به چه دلیل مقامات تا امروز برای بازداشت سوکارا صبر کردند. بنابه اطلاعیه فیشمن تحقیق در این ارتباط ادامه دارد. در جستجو در مدارک وی معلوم شد بنابه شکایت آی. سی. ئی وی 2میلیون دلار در 200شماره حساب [در بانکهای آمریکا] بین ژوئن 2005 و ژوییه 2010 حساب پسانداز دارد.
